KOR
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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2025년 3월 26일 오전 8시 30분
2. 장소 : 경기도 평택시 오성면 오성북로 154-51, 본사 3층 대회의실
3. 총회 목적 사항
가. 보고 사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
제 1 호 의안 : 제 6기( 2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 정관 변경 승인의 건
제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 (석승민)
제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항
상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고
본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회
및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.
※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리 시스템
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간
2025년 3월 16일 09시~2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 :
①개인: 주총참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주(위임인) 개인인감증명서(3개월 이내 발급분)
②법인: 주총참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인 인감날인), 주주(위임인) 법인인감증명서(3개월 이내 발급분), 사업자등록증 사본
8. 기타사항
주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
주주 여러분의 깊은 이해를 당부 드립니다.
2025년 03월 11일
주식회사 세림비앤지
대표이사 나상수 (직인생략)
